Iaml.com.pl przeciwdziałanie praniu
Dodano: 7 lat 10 miesięcy temu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to szereg ustawowych obowiązków nałożonych na firmy działające w obszarach rynku powiązanych z podatkami, finansami, prawem i handlem nieruchomościami. Warto upewnić się, czy Państwa firma nie została również objęta założeniami ustawy. Incaso Group i usługa iAML to zestaw szkoleń, modelowych procedur i szablonów dokumentacji związanych z szerokim zagadnieniem, jakim jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Współpraca w zakresie analizy przebiegu transakcji, a także weryfikacji działań niebezpiecznych pomoże w łatwy sposób przystosować wewnętrzne schematy do aktualnych przepisów prawa. Propozycje iAML powstają po dogłębnej analizie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa i są dopasowane do jego modelu. Klienci korporacyjni mogą liczyć na system szkoleń dla pracowników działów zajmujących się opieką nad transakcjami.
Ponadto przygotowany został profesjonalny, autorski system analityczny, który pozwoli zgromadzić wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu. Znacząco ułatwi to przeciwdziałanie praniu pieniędzy w wielkiej korporacji. W ofercie znajdują się również jednorazowe konsultacje mające na celu analizę podjętych działań i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Dzięki temu firma uzyska niezbędne informacje dotyczące koniecznych zmian i będzie mogła rozwiązać bieżące problemy.
Współpraca w zakresie analizy przebiegu transakcji, a także weryfikacji działań niebezpiecznych pomoże w łatwy sposób przystosować wewnętrzne schematy do aktualnych przepisów prawa. Propozycje iAML powstają po dogłębnej analizie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa i są dopasowane do jego modelu. Klienci korporacyjni mogą liczyć na system szkoleń dla pracowników działów zajmujących się opieką nad transakcjami.
Ponadto przygotowany został profesjonalny, autorski system analityczny, który pozwoli zgromadzić wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu. Znacząco ułatwi to przeciwdziałanie praniu pieniędzy w wielkiej korporacji. W ofercie znajdują się również jednorazowe konsultacje mające na celu analizę podjętych działań i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Dzięki temu firma uzyska niezbędne informacje dotyczące koniecznych zmian i będzie mogła rozwiązać bieżące problemy.
| Nazwa firmy | Incaso Group Sp. z o. o. |
| Miejscowość | Koszalin |